Advertisements

Nový seriál o finanční kriminalitě. Každý týden budeme na příkladech z praxe zveřejňovat zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Případ 1: Vyvádění hotovosti z účtů po zahájení insolvenčního řízení zamaskované jako tzv. vnitropodnikový cash-pooling.

Škodu velkého rozsahu měl po zahájení insolvenčního řízení a ustanovení insolvenčního správce způsobit jistý podnikatel sedmnácti věřitelům své zkrachovalé společnosti. Ačkoli věděl, že je v úpadku, vyvedl z účtu své zkrachovalé společnosti na účty dvou jiných svých společností téměř všechny prostředky ze svých účtů v celkové výši 8.920.000,- Kč. Obžalovaný se podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 5 T 37/2018 ze dne 27.2.2019 hájil tím, že 8.000.000 Kč ze své zkrachovalé společnosti nevyvedl, ale „pouze” je vracel jiné propojené společnosti, od níž si je tři dny předtím v rámci vnitropodnikového cash-poolingu půjčil. Žádné smluvní podklady k údajné půjčce ale podle soudu nepředložil. Smlouva měla být podle obžalovaného uzavřena ústně. Společnost, která mu „půjčila” je dnes jako většina ostatních propojených společností obžalovaného v konkurzu.

Číst dál

Advertisements

Čekám na vaše komentáře

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerům se to líbí: